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预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序

信息来源:反洗钱宣传专栏 | 作者: | 2018-10-10 | 次浏览

如果有人要您出租或出售自己的账户、银行卡!

要您出借自己的身份证!

或者,让您帮助他人转账取现,

并且告诉您有钱赚!

那么,小编就要提醒大家啦!

遇到这样看似有利可图的“好事”,

一定一定要拒绝!

为什么?

因为.......

这种行为不仅是违法的,而且....

一不小心,就会让您掉进洗钱陷阱哟!

 

反洗钱宣传微动画系列之《管好卡 防风险》


反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。


1、选择安全可靠的金融机构;

2、主动配合金融机构进行身份识别;

3、不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾;

4、不要用自己的账户替他人提现;

5、远离网络洗钱;

6、举报洗钱活动,维护社会公平正义。


 


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